收购内资或外资中外合资的商业保理公司

接全国商业保理转让，接全国商业保理收购，新设商业保理公司

尽调的资料：

1.相关管理制度、操作流程和风险防范制度

2.由于风险控制不力所导致的损失事件情况说明及整改措施

3.近二年是否存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚的情形？如有，请提供相关处罚文件并书面说明；如不存在，请提供明确的书面声明

4.除前条所列情形，近二年是否存在其他违法违规行为？若存在，请提供相关资料，并书面说明违规事实及受到处罚的情况；若不存在违法违规行为，请提供明确的书面声明

5.股东征信报告

6.高管人员的兼职情况，请高管人员书面说明

7.高管人员是否存在违法、违规行为或不诚信行为，是否存在受到处罚和对曾任职的破产企业负个人责任的情况，请高管人员书面说明

8.与业务经营相关的金额在人民币10万元以上重大合同，包括但不限于公司为项目之合作、开发、建设已签署的全部合同文件、为项目之运营所签署的委托销售、委托管理等全部合同文件，如：

9.从第三方租赁的房产，须提供第三方的房产证、租赁合同、房屋租赁登记证（如有）、租赁许可证(如有)、租赁合同备案文件；所有有关续租或扩租的选择权或优先权的条件；是否就其欠付任何租金情形？若有，请提供出租方的欠付通知；任何有关转租或分租的限制、情况及有关文件

这几条必须要尽调

转让原件在手的一家商业保理的介绍：

江西省****商业保理有限公司成立于2014左右，法定代表人为——，注册资本为——人民币，统一社会信用代码为913——，企业地址位于江西省---，所属行业为保险业，经营范围包含：贸易融资，供应链融资，销售分账管理，应收账款管理与催收，信用风险担保，客户资信调查与评估。（依法须经批准的项目，经相关门批准后方可开展经营活动）